嗨，大家好，我是黑白之猫，一个安静的洞察者，一个网络夜游者；

5月1日美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）正式认定汇旺集团为“首要洗钱风险机构”，

引发苹果及谷歌因Elliptic的调查结果，将汇旺集团开发的APP下架。

以案说法｜汇旺集团被宣告死刑？洗钱指控下的被制裁之路

上一篇文章是发生在五一期间，时隔10天，区块链分析公司Elliptic再次发出重磅文章，不但揭露“汇旺担保”（改名好旺担保），还揭露另外一个“新币担保”

同时，Telegram（纸飞机）官方在2025 年 5 月 13 日封锁了其所有的 NFT、频道和群组，好旺担保将从即日起停止运营，新币担保也紧急换频道。

一场围剿黑灰产行业渠道的战斗打响了。

 

  第三方支付担保平台  

 

01

    旺达支付案例   

说起第三方担保平台，通俗点比喻就是咱们国内的支付宝模式或咸鱼模式，解决买卖双方的交易，统一到双方认可的第三方平台做资金担保，交易完成后第三方收取佣金。

黑灰产行业为了躲避金融追查，都采用虚拟币USDT作为货币，由此产生专门给黑灰产洗钱的第三方支付和担保平台。

那么先说个已经立案的柬埔寨案子-- 旺达支付

2024年6月12日，原旺达支付老板被柬埔寨国家警察反洗钱和情报部门警方逮捕，被捕的两名嫌疑人中一人名为马中俊，另一人为苏速玛丽（Sok Somaly），两人为夫妻关系。

其中，柬籍苏速玛丽是旺达支付（OneDaPay）的法人代表，但实际控制人则是马中俊及其哥哥马中伟，

根据国家警察总署6月12日发布的信息，警方调查后发现两人为缅甸的犯罪分子洗钱，并利用在泰国、香港和美国等地的伙伴通过泰达币（USDT）换汇洗钱，将犯罪资金转移出去。

根据泰国警方公布的消息，他们具有清晰的组织架构和网络，以柬埔寨为避风港，接收缅甸犯罪集团实施各类犯罪的收益。

马中伟伙同他人开发支付平台旺达支付（Oneda Pay），提供非法外汇交易谋取私利，非法谋利超2.8亿元人民币。

目前有人员已引渡中国处理。

 

02

    Elliptic公司的索命报告    

区块链分析公司Elliptic最新研究显示，Huione Guarantee（汇旺担保）和Xinbi Guarantee（新币担保）两大中文Telegram市场，凭借USDT稳定币交易和“杀猪盘”诈骗，累计交易额突破350亿美元，成为全球最大的两家非法网络诈骗枢纽。

相关特点：

• 新币担保：注册用户超23万，2024年交易额达84亿美元USDT。

• 汇旺担保：交易额超270亿美元，关联企业总涉资超980亿美元，2025年5月被美国财政部列为洗钱重点对象。

• 共同特征：中文主导、Telegram生态、USDT为主要支付手段，服务东南亚诈骗园区。

• 灰色链：出售星链卫星设备、伪造身份证件、受害人信息数据库，部分商户甚至提供境内跟踪恐吓、代孕中介乃等非法服务，显示其犯罪生态远超网络诈骗范畴。

除此之外，目前仍有30多个类似黑市平台在运营中。注册地虽在美国，实际控制与运营均指向东南亚地下洗钱网络。

换句话说：市面上其他搞虚拟币支付和担保的都在监控中，慢慢拉清单。

目前汇旺已经上了索命名单，这在上篇文章介绍过，今天重点说下这个新币支付，

新币担保是后起之秀，是目前曝光的第二大黑市平台，与汇旺类似，是一个以中文为主、基于 Telegram 的市场，服务于东南亚的诈骗者，包括所谓“杀猪盘”诈骗的操作者。

新币注册于美国科罗拉多州（2022年8月），自称“投资担保集团”，科罗拉多州政府记录显示，该公司因未按时提交定期报告已被标记为"违规"。

新币担保劣迹还发现印度交易所WazirX遭黑客攻击后，朝鲜通过新币和汇旺平台清洗赃款，有22万美元USDT转入新币控制的钱包地址。

 

03

    围剿行动开始    

Elliptic的报告曝光两家担保平台后，主要的交易沟通软件Telegram （纸飞机）官方开始了有史以来最大的行动，

这次行动的特点三个字：快、准、狠

Telegram 封禁所有与柬埔寨 P2P 市场“好旺担保”相关的上千个频道、NFT 和商户，

汇旺和新币的 Telegram 用户名被禁止，封禁用户名相当于没收网站域名，以防止它们被用来将用户引导至市场。

新币担保价值上千万的NFT账户名和手机号码全部遭到官方封禁，许多公群的客户随着电报群被解散无法恢复。

由于是一致性行动，两大非法平台在没有任何预备情况下，遭大批量封禁，一时间出现交易失联现象。

当天晚些时候，汇网担保在官网宣布将永久关闭。在电报群还依依不舍，语气上带着怨恨；

新币担保的反应推荐新的频道和用户名；公然批评Telegram软件不讲武德。

其实，形态环境在变化，新币和汇旺曾以为 Telegram 是个安全的港湾。但事实证明并非如此，在法规形态变革下同样受到监管和制裁。

看到此场景，有网友玩出新梗出来：

汇旺表示：我们坚决服从，

新币表示：我们坚决抗议。

官方表示：抗议无效 

法官表示：驳回原告方

 

 

 

风险提示

 

在USDT虚拟币诈骗交易市场，很多隐蔽的担保和支付平台，是全球诈骗泛滥的关键推动因素，

这也是小编一直强调，碰到任何盘子以USDT为主的一定万分小心，充值进去后有人专业提供大规模洗钱服务，跑路后的盘子想追回钱是很难的。

骗子和骗子之前的诚信都是骗中骗，比如汇旺担保停业，就有新的骗术出来，通过注册用户群发短信，就看谁中招；

所有的项目盘都会包装，寻找参与的信徒，他们懂如何规避，所以提高认知能力是战胜茫然唯一通道。

在此提醒小伙伴们，任何投资要时刻有识别穿透力，多看小编的解析文章，相信会给你提供满身护甲的皮肤。